Le Service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO) vient de frapper un grand coup dans le milieu du blanchiment d’argent
Ainsi, cette institution, vient de démanteler un réseau criminel impliqué dans le détournement et la commercialisation illégale de produits du tabac, infligeant des pertes estimées à 1 000 milliards de centimes à la Société des Tabacs Unis (STU). Dix personnes ont été arrêtées, dont des cadres dirigeants en poste et d’anciens responsables.
Une enquête de trois mois révèle un détournement massif
En effet, les investigations menées pendant plus de trois mois par les services de la Sûreté nationale, basés à Saoula, ont mis au jour un système frauduleux sophistiqué : des quantités de produits du tabac étaient enregistrées dans le système informatique de l’entreprise sans avoir jamais été physiquement réceptionnées, avant d’être écoulées par des circuits illégaux.
Le préjudice déclaré atteint 1 000 milliards de centimes (10 milliards de dinars), un montant qui place cette affaire parmi les dossiers de fraude économique les plus significatifs instruits ces dernières années en Algérie.
Dix arrestations, dont des directeurs et cadres de la STU
L’opération s’est soldée par l’interpellation de dix personnes : directeurs, responsables actuels et anciens, ainsi que des employés de l’entreprise. Leur mise en cause porte sur l’exploitation des failles du système informatique interne pour générer des profits illicites à grande échelle.
Une enquête financière et informatique a été ouverte en parallèle pour retracer l’ensemble du circuit : marchandises détournées, revenus générés et ramifications du réseau.
Villas, appartements, véhicules de luxe : les saisies s’étendent jusqu’en Espagne
L’aspect le plus saillant de cette affaire réside dans l’ampleur des biens saisis appartenant à l’un des principaux suspects. Le SCLCO a procédé à la récupération de : Deux villas de luxe — une à Alger, une en Espagne
• Six appartements haut standing — cinq en Algérie (plusieurs wilayas), un en Espagne
• Un terrain de 900 m² dans la wilaya de Jijel• Trois véhicules de luxe et une grosse cylindrée
• Quatre montres de luxe de marques internationales
• Un fusil de chasse et une somme en monnaie nationale
La présence de biens immobiliers et mobiliers à l’étranger oriente l’enquête vers une dimension de transfert de capitaux illicites hors du territoire national.
Renvoi devant le pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed
À l’issue des procédures judiciaires et sécuritaires, les dix suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed à Alger, juridiction spécialisée dans le traitement des affaires économiques et financières d’envergure.
L’affaire met en lumière la vulnérabilité des systèmes informatiques internes des entreprises publiques face aux manipulations frauduleuses, et souligne le rôle croissant des services spécialisés dans la détection des détournements exploitant des failles administratives ou numériques.
