Le Service régional de lutte contre la criminalité organisée (SRLCO) de la Sûreté nationale d’Oran a mis fin aux activités d’un réseau criminel transfrontalier d’envergure.
Spécialisée dans le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le recyclage de fonds suspects, cette organisation criminelle opérait à la fois dans plusieurs wilayas du pays et à l’étranger. Au total, 14 membres ont été arrêtés par les forces de l’ordre.
Une ingénierie financière reposant sur 33 sociétés fictives
L’enquête approfondie menée sous la supervision du parquet compétent a mis en lumière un stratagème financier sophistiqué. Pour dissimuler l’origine illicite des capitaux, le réseau avait créé 33 sociétés fictives dont les comptes bancaires étaient utilisés pour réintroduire des sommes colossales dans le circuit légal.
Au total, plus de 7 380 milliards de centimes en espèces ont été injectés à travers ces structures d’écran. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi 82 sceaux et chéquiers appartenant à ces entreprises fantômes et à leurs dirigeants.
Plus de 62 milliards de centimes de biens et d’avoirs saisis
L’intervention des forces de sécurité a permis de neutraliser la puissance financière du réseau en effectuant d’importantes saisies immobilières, mobilières et financières :
- Immobilier : Saisie de 29 biens (boutiques, appartements et terrains) d’une valeur estimée à plus de 26 milliards de centimes.
- Comptes bancaires : Gel et saisie judiciaire de soldes s’élevant à plus de 20 milliards de centimes et 2 155 euros.
- Équipements industriels : Deux machines de soudure de tuyaux d’une valeur supérieure à 10 milliards de centimes.
- Parc automobile : 11 véhicules de tourisme, principalement des voitures de luxe, évalués à environ 6,5 milliards de centimes.
- Argent liquide : Récupération de 148 millions de centimes en monnaie nationale et de 1 555 euros en devises.
La valeur globale des biens et des fonds récupérés dans le cadre de cette affaire dépasse les 62 milliards de centimes.
Déférement devant la justice
À l’issue des procédures d’instruction, l’ensemble des mis en cause a été présenté devant le Procureur de la République près le tribunal de Flaussen à Oran pour répondre des chefs d’accusation de constitution d’organisation criminelle transnationale, de blanchiment d’argent et de fraude fiscale.
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