Grâce aux algorithmes d’analyse automatisée de sa nouvelle plateforme numérique, le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations en Algérie, a intercepté une série massive d’anomalies documentaires chez plus d’un millier d’importateurs.
Un véritable coup de filet numérique dans le secteur du commerce extérieur en Algérie. Le 2 septembre 2026, le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a publié un communiqué révélant la détection de cas « anormaux et suspects » lors de l’instruction des dossiers d’importation de matières premières et d’équipements.
Au total, 1 013 opérateurs économiques sont directement visés par ces révélations. Le point commun entre ces entreprises ? La soumission de pièces officielles rigoureusement identiques, pourtant censées être nominatives et exclusives à chaque entité commerciale.
L’Intelligence Artificielle au service de la transparence financière
Cette vague de détection s’inscrit dans le cadre de la numérisation accélérée des démarches administratives. L’usage croisé des mécanismes de recoupement automatique des données et des algorithmes d’intelligence artificielle (IA) intégrés à la plateforme numérique du ministère a permis d’isoler des correspondances frauduleuses en un temps record.
L’analyse informatique approfondie des dossiers soumis a mis en lumière un partage illégal de documents fiscaux, bancaires et administratifs entre plusieurs dizaines, voire centaines d’entreprises.
Le détail des anomalies et falsifications documentaires relevées
L’audit algorithmique a révélé une récurrence troublante sur neuf catégories de pièces justificatives :
- Déclarations sociales CNAS : 278 opérateurs ont soumis une attestation de cotisations salariales strictement identique.
- Déclarations sociales CASNOS : 277 entreprises ont partagé le même document relatif aux cotisations des non-salariés.
- Fiscalité (Extrait de Rôle) : 240 opérateurs économiques ont présenté le même document d’extrait de rôle fiscal.
- Bilans comptables : 60 entreprises ont déposé une comptabilité parfaitement identique.
- Numéro d’Identification Fiscale (NIF) : 56 entités distinctes ont utilisé un seul et même NIF.
- Avantages AAPI : 38 entreprises ont produit la même liste de marchandises bénéficiant d’exonérations délivrées par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, et 25 autres ont partagé la même attestation d’enregistrement AAPI.
- Coordonnées bancaires : 25 dossiers comportaient un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) identique.
- Programmes d’entreprise : 14 opérateurs ont déposé un document de programme complémentaire clone.
Convocations systématiques et poursuites judiciaires à la clef
Face à ces irrégularités majeures, les services du ministère ont immédiatement réagi. L’ensemble des opérateurs économiques concernés seront prochainement convoqués pour présenter les pièces originales et fournir des justifications sur la provenance et l’usage de ces documents originaux.
L’administration rappelle que l’usage partagé de données fiscales ou bancaires individuelles constitue une infraction grave exigeant une enquête approfondie. Le ministère précise que des poursuites légales et des sanctions réglementaires dures seront engagées contre toutes les entités pour lesquelles la fraude aura été formellement établie.
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